Расследование в отношении 3 банков Франции

Французские банки Société Générale, BNP Paribas и Crédit Agricole являются предметом расследования в США. Об этом сообщает Wall Street Journal.

БанкиПо данным газеты, банки могут быть замешаны в отмывании «грязных» денег и нарушении финансовых санкций США в отношении некоторых стран.

«Расследование должно определить, занимались ли они отмыванием денег и нарушали ли эмбарго США, имея деловые отношения с такими странами, как Куба, Иран и Судан», – подтверждает источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в расследовании также упоминаются несколько других крупных международных банков. Он, однако, отказался указать названия этих банков и уточнить, когда именно было начато расследование, проводимое совместно министерством финансов США, департаментом юстиции и финансовым регулятором штата Нью-Йорк.

По информации WallStreet Journal, банк BNP Paribas находится в процессе переговоров с властями США с целью мирного решения сложившейся ситуации. В опубликованных в феврале месяце результатах финансовой деятельности группы за прошедший год значится резерв в размере 1,1 млрд долларов США, или 798 миллионов евро, связанный с ретроспективным пересмотром платежей в долларах, затрагивающих стороны, которые являются объектами экономических санкций со стороны США.

Метки текущей записи:

, , ,
 
Статья прочитана 258 раз(a).
 

Еще из этой рубрики: