Рекордное вознаграждение за информацию

Если вы будете сообщать в соответствующие органы в США о случаях мошенничества, вы сможете стать богатым человеком.

Вознаграждение«Разоблачитель» (англ. «whistleblower»), который предоставил информацию о гигантском мошенничестве с участием иностранных инвесторов, желающих получить постоянное место жительства в США, положил себе в карман $14 миллионов в качестве вознаграждения.

Эта сумма была озвучена Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, Securities and Exchange Commission) осенью прошлого года, без предоставления подробностей дела. По данным газеты Wall Street Journal, которая ссылается на источники, близкие к досье, мошенничество затронуло 250 иностранных инвесторов, преимущественно китайцев, которые были обмануты неким Аншу Р. Сети из Чикаго. Он обещал инвесторам «зеленые карты» в обмен на инвестиции в строительство отеля, объясняя, что вложения в американскую экономику и создание новых рабочих мест даст им право на проживание в стране. На самом же деле, Сети и его сообщники не имели ни необходимых разрешений, ни поддержки крупных гостиничных сетей, которыми они хвастались. Сумма денег, незаконно полученных мошенниками, составила около $155 млн.

Награда в 14 млн является наиболее крупной из когда-либо выплаченных SEC с момента запуска программы «осведомителей» в 2011 году. Эта программа предусматривает оплату информации «высокого качества»: т.е. в тех случаях, когда размер финансово-правовых санкций по результатам открытого уголовного преследования превышает $1 млн. Размер вознаграждений варьируется от 10% до 30% от вырученной суммы.

Осведомители находятся под защитой правоохранительных органов. Начиная с 2011 года, SEC получила более 6 500 «сигналов».

Метки текущей записи:

,
 
Статья прочитана 290 раз(a).
 

Еще из этой рубрики: