Торговцы каннабисом и банки США

В США банки, которые хотят иметь дело с легальными продавцами каннабиса, смогут делать это в соответствии с новыми правилами, опубликованными в пятницу 14 февраля. Об этом сообщает американская администрация.

КаннабисFinCen, служба по борьбе с финансовыми преступлениями США, относящаяся к Казначейству, издала руководство для банков по предоставлению финансовых услуг официально разрешенным продавцам каннабиса.

Граница в этом вопросе очень тонкая, поскольку федеральные власти продолжают рассматривать каннабис как противозаконный наркотик, в то время как около двадцати штатов и Вашингтон разрешили его применение в медицинских целях, а два других штата пошли еще дальше, легализовав хранение каннабиса в небольших количествах (Колорадо на западе и Вашингтон на северо-западе).

«Мы четко заявляем, что предоставление финансовых услуг компаниям, юридически уполномоченным осуществлять деятельность в сфере оборота каннабиса, не нарушает закон по борьбе с отмыванием денег», – заявил высокопоставленный чиновник из FinCen, который работал над разработкой новых правил в сотрудничестве с министерством юстиции.

Банки должны будут проверять юридические документы своих новых клиентов и предоставлять властям отчеты об их деятельности.

Предусмотрено несколько уровней отчетности: «простые» отчеты с указанием имен, адресов, типов сделок и более подробные «приоритетные» отчеты, предоставляемые в случае наличия подозрений со стороны банка. В правилах дается перечень подобных «красных огней», например, подозрительно высокий оборот отдельно взятого торговца по сравнению с другими или размещение большего количества наличных денег, чем ожидалось.

Метки текущей записи:

, ,
 
Статья прочитана 316 раз(a).
 

Еще из этой рубрики: